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止付冻结近5亿 荆州警方为群众挽回血汗钱

发布时间:2020-12-23 15:22  信息来源:荆州市公安局

今年以来,荆州警方预警诈骗信息2.4万次,拦截金额292万元,共止付嫌疑账户11699个,止付金额4.05亿;冻结嫌疑账户1103个,冻结资金9645万;通过破案追缴,返还受害人被骗资金800余万。

集中发还被骗资金

襄阳女子一次领回14万

“真没想到这笔钱还能追回来,现在都感觉像在做梦一样。” 今年8月13日,公安县公安局举行集中返还被骗资金仪式,湖北襄阳籍的吴女士从民警手中领回14万被骗款,喜极而泣,并将绣有“人民卫士,一心为民”的锦旗送到民警手中。

2019年10月份开始,吴女士在骗子的引诱下,将资金投入网络诈骗团伙搭建的虚拟投资平台。这个平台的实际操盘手何某和杨某均接受过高等教育,曾有过证券理财和股票投资经历,具有一定的专业知识和较高智商。2019年8月至11月期间,他们雇佣10余人,教授其以固定话术来加人微信号,当受害人加入微信群后,用推送高额回报、发送报表、榜样示范等形式,引诱他人将资金投入到其代理的虚拟货币交易网站中,再以“金融分析师”的身份欺骗诱导的方式,鼓励受害人加大资金投入,选择大倍数的杠杆交易进行交易操作,从中按照每笔交易按照万分之十收取手续费。在客户亏损后,强行平仓进而从中非法获利。其受害人遍及广东、湖北、湖南、重庆、山东等省市。

240个日夜、数千条资金流水、上万公里路程……案件专班抽丝剥茧、紧盯线索,马不停蹄寻找案件受害人,历时8个月,跨越4省13市,成功侦破这起重大电信诈骗案,抓获违法犯罪嫌疑人10名,为受害人追回损失72万。

捷报频传!荆州公安攻坚克难,一笔笔被骗资金被追回。荆州区分局破获冒充“公司领导”电诈案,全额追回28万;沙市区分局破获网络彩票诈骗案,全款追回53万;监利市公安局破获口罩电诈案,追回被骗9万余;开发区分局破获冒充客服电诈案,追回被骗1万元……

民警与嫌疑人“赛跑”

1万元现金被拦截在家门口

“警官,我太感谢洪湖市公安局刑侦大队和沙口派出所民警了,保住了一万余元钱没被骗”5月8日11时许,洪湖市公安局沙口派出所民警接到受害人谢某的感谢电话。

5月7日10时17分,洪湖市公安局刑侦大队收到线索,发现洪湖市沙口镇居民谢某收到冒充公检法通缉令的消息,据此认为其正在被冒充公检法诈骗的犯罪嫌疑人进行远程电话控制,但刑侦大队民警拨打电话时,当事人谢某始终不接电话。民警想方设法与当事人谢某父亲取得联系,得知谢某正在家中,但其父亲没有和她在一起。

为了与犯罪嫌疑人“赛跑”,及时联系当事人进行劝阻拦截,刑侦大队立即将相关信息推送给沙口派出所。沙口派出所民警收到刑侦大队信息后,民警再次拨通了谢某父亲的手机,让其父亲联系家中其他人让谢某开机。

民警也准备开车赶往谢某家中,途中,民警再次拨打谢某的手机号码,电话通了,民警向谢某介绍身份后询问:“你手机怎么一直处于关机状态,最近接到可疑电话没有?”,听民警这么一问,谢某说刚有一个自称黑龙江公安局的“警察”联系其说:她的出入境证件被冒用,涉嫌违法犯罪,要她配合“办案”,不然就将她带到黑龙江公安局关三年。

谢某信以为真,就配合黑龙江的“警察”将手机调成飞行模式,连接WiFi,使用聊天软件进行私密联系。

谢某按照“警察”的要求,将其支付宝上的1万余元资金提现到自己银行卡上,正准备再将银行卡上的钱转到黑龙江“警察”提供的账号上。民警迅速上门告知她正在被诈骗,谢某才恍然大悟,惊慌不已。所幸沙口所民警联系及时,使她手机立即调成正常模式,及时止损。

荆州公安持续发力,成果遍地开花。江陵警方成功止付2起电信诈骗案件,冻结报案人被骗资金17.5万;松滋警方抓获多名电诈嫌疑人,冻结涉案资金17万;石首警方破获投资理财类诈骗,成功止付7万……

反诈知识深入人心

留美女学生识破“包裹”骗局

“我们是‘云南警方’,现查明你的包裹里有违禁品,已被‘公安局禁毒支队’查扣,请你配合我们进行调查。”北京时间凌晨3点,身在美国的荆州女孩小燕在学校宿舍接到一个陌生电话,对方表明自己是中国警察,称她从洛杉矶寄往荆州的包裹在经海关查验时发现有大量违禁品。

随后,这名“警官”告诉小燕她涉嫌参与一起重大跨国毒品案,并通过彩信发给她《协查通报》《调查通知书》《强制性资产冻结书》等“机密”文件。反复强调小燕的行为已经涉嫌严重犯罪,要求上报身份信息,哄骗她接受“银行账户安全保护”,并且威胁其不能向家人说出此事,恐吓她泄密会被判刑。

看着“警方”提供的一份份文件,小燕这下慌了神,她并未向国内寄过包裹,怎么就无端卷入一起重大跨国毒品案? 手足无措的她马上想到了与在荆州的好友小文联系,小文听完她的描述,马上断定,这就是诈骗。

“兼职刷单、冒充电商客服、冒充熟人、冒充公检法、网络贷款等多种诈骗行为,都在我们学校的防电诈知识讲座上听过,你这就是冒充公检法诈骗。”小文心急的说着。

今年以来,荆州警方广泛开展防范电信网络诈骗的宣传发动,通过大力开展进学校、进社区、进农村、进单位、进家庭、进场所等“六进”系列防电诈宣传教育活动,开展专题讲座、设立展板、悬挂横幅、发放宣传单、农村大喇叭广播等方式,通过各类宣传平台推送信息有效提醒市民,充分利用多种资源优势,采取多种手段、多种渠道开展防范宣传,帮助广大人民群众提升识别新型电信网络诈骗手段的能力。并且根据犯罪分子诈骗伎俩变化,先后发布疫情期间售卖口罩诈骗、“荐股”群内股票app诈骗、“抖音”“快手”平台刷单诈骗等针对性防范预警40余次。